రవాణా కాంట్రాక్టులకు సంబంధించిన నిధులను షెల్ కంపెనీలు, వ్యక్తిగత ఖాతాల ద్వారా మళ్లించి, నగదుగా మార్చి లబ్ధిదారులకు చేర్చారని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అక్టోబర్ 17న దాఖలు చేసిన అదనపు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
ఈడీ దర్యాప్తు ప్రకారం, ఆర్‌కే షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ అనే సంస్థను 2021లో షేక్ సైఫ్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి ఏర్పాటు చేశాడు. తన పాఠశాల స్నేహితులకు మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి వారి పేర్లను ఉపయోగించినట్లు ఈడీ తెలిపింది.
టీఈకేకేఆర్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ & ఇంపోర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ టీ ఈశ్వర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి నిధులు మళ్లించడానికి కంపెనీలను ఏర్పాటు చేయడంలో నామమాత్రపు భాగస్వాములు అవసరమని అహ్మద్ ఆ వ్యక్తులకు చెప్పినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది.
ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ ఆధార్, పాన్ వివరాలు ఇచ్చి పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. అయితే, వారికి ఉద్యోగాలు రాలేదని, కంపెనీ కార్యకలాపాల్లో తాము పాల్గొనలేదని వారు తర్వాత తెలిపారు.
సిట్ విచారణ సమయంలో, ఆ కంపెనీ ద్వారా రూ.1.46 కోట్ల నగదు లావాదేవీలు జరిగాయని ఆ వ్యక్తులు తెలుసుకున్నారు. ఆర్‌కే షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ ఎటువంటి నిజమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించలేదని ఈడీ నిర్ధారించింది.