ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, సైబర్ మోసాల నెట్‌వర్క్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అక్టోబర్ 13న ఐదు నగరాల్లో విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 ప్రకారం ఈ దాడులు జరిగాయి.
ముంబై, పుణె, మెహసానా, సూరత్, హైదరాబాద్‌లలో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్, MGM91 వంటి ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో సంబంధం ఉన్న వ్యవహారాలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా ఈడీ అధికారులు పలు పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనుమానిత వ్యక్తులు, సంస్థలకు చెందిన అనేక బ్యాంకు ఖాతాలను కూడా నిలిపివేశారు.
బాధితులను ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో డబ్బు జమ చేయమని నమ్మించి మోసం చేసిన రెండు కేసుల ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తు మొదలైంది. ఈ మోసాలకు సంబంధించిన నిధులు పుణెకు చెందిన ఒక కంపెనీ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.
ఈ కంపెనీ ఐపైసా అనే అంతర్గత చెల్లింపుల మధ్యవర్తి ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అభివృద్ధి చేసి, నిర్వహించింది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారానే మోసపూరిత లావాదేవీలు జరిగినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.